İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yürütülen bahis gelirlerinin ve POS tefeciliğinden elde edilen kazançların aklandığı iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirketin mali yapısının korunması ve delillerin güvence altına alınması amacıyla kayyum atandı.
Suç Gelirlerinin Finansal Sisteme Dahil Edildiği İddiası
Başsavcılık, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında aktif rol oynadığını belirtti. Şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, yasa dışı gelirleri meşru ticari faaliyet görünümü altında aktarmak için kullanıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda, şirketin sanal POS cihazları üzerinden yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerin engellenmediği tespit edildi.
MASAK ve Denetim Bulguları
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı. Bu durumun, gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı ifade edildi.
Sigorta Üzerinden Para Akışı İddiası
Soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı iddia edildi. Şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek sisteme dahil edildiği bildirildi.
Operasyon ve Kayyum Kararı
Savcılık, soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit etti. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli ve 7 şirket hakkında işlem başlatıldı. Suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Kayyum atanmasının amacı, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.
Soruşturmanın Önemi ve Toplumsal Etki
Bu operasyon, elektronik para kuruluşları üzerinden yürütülen yasa dışı bahis ve POS tefeciliği faaliyetlerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, mali sistemdeki usulsüzlüklerin tespiti ve suç gelirlerinin engellenmesi için titizlikle çalıştıklarını vurguladı. Operasyon, hem finansal suçlarla mücadele hem de toplumsal güvenin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
