Bankalardan para transferi yaparken kurallar değişiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, kayıt dışı finans hareketlerini önlemek ve yüksek tutarlı para transferlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla Mart ayı içerisinde devreye alınacak. 400 bin TL üzeri transferlerde açıklama zorunluluğu...
Haberi Okuİstanbul Kapalıçarşı merkezli yürütülen “kara para aklama” soruşturmasında yeni bir dalga operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında paravan şirket sahipleri, finansal aracılar ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kişilerin bulunduğu toplam 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi....
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme askıya alındı. Kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla mücadele kapsamında, 200 bin TL ve üzerindeki para...
Haberi Okuİstanbul’da büyük yankı uyandıran GAİN Medya ve bağlı şirketlerine yönelik operasyonun ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla el konulan milyarlarca sermayeli şirketlerin yeni yönetimi netleşti. TMSF, GAİN Medya ve Anahat Holding’in başına Cemal Okumuş’u getirdi. Okumuş’un ayrıca Papara, Can Holding ve...
Haberi OkuTürkiye’nin önde gelen akaryakıt şirketlerinden Türkiye Petrolleri A.Ş., hakkında başlatılan akaryakıt kaçakçılığı soruşturması ve üst yönetimin tutuklanmasının ardından iflasın eşiğine geldi. Şirket, yaşanan mali kriz nedeniyle İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, başvuru üzerine şirketin aktif varlıklarıyla...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yürütülen bahis gelirlerinin ve POS tefeciliğinden elde edilen kazançların aklandığı iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirketin mali yapısının korunması ve delillerin güvence...
Haberi OkuTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finans dünyasında büyük yankı uyandıran bir karara imza attı. Resmî Gazete’nin 31 Ekim 2025 tarihli 33063 sayılı nüshasında yayımlanan karara göre, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izinleri Merkez Bankası tarafından iptal edildi. Papara'nın Elektronik Para...
Haberi Oku
