Türkiye’de elektronik para ve ödeme hizmetleri sektörüne yönelik kara para soruşturmalarına bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla soruşturma başlattı. Bu kapsamda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın Kapsamı ve Bulgular
Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri doğrultusunda yürütüldü. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve daha sonra yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Özellikle bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin, bu suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettiği belirlendi. Bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiği değerlendirildi.
Operasyon ve Gözaltılar
Soruşturma çerçevesinde, örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol alan şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.
Amaç ve Devam Eden Soruşturma
Soruşturmanın amacı, örgütün tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve mali güvenliğin korunması olarak açıklandı. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.
Elektronik ödeme sektöründe son dönemde Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi şirketlere yönelik benzer soruşturmalar da yürütülmüştü. VEPARA soruşturması, bu kapsamda sektördeki kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
