İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilirken, toplam tutuklu sayısı 65’e yükseldi.
Fon soruşturmasında 4. dalga
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin incelemeler sürüyor.
Soruşturmanın 4. operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Şüpheliler arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı da yer aldı.
Karadağ’a gittiği belirlenmişti
Hakkında önce gözaltı, ardından yakalama kararı çıkarılan İskender Balcı’nın soruşturma sırasında Karadağ’a gittiği tespit edilmişti.
Balcı daha sonra Türkiye’ye dönerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Balcı, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.
Mahkeme, Balcı’nın tutuklanmasına karar verdi.
3 şüpheli daha tutuklandı
Soruşturma kapsamında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çil, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe hakkında da tutuklama kararı verildi.
Son kararlarla birlikte soruşturmada tutuklu bulunan şüpheli sayısının 65’e yükseldiği bildirildi.
Özata Denizcilik’teki görevinden istifa etmişti
İskender Balcı’nın, soruşturmanın merkezinde bulunan şirketlerden Özata Denizcilik’teki yönetim kurulu üyeliğinden 31 Ağustos’ta istifa etmesi de dikkat çekmişti.
Balcı’nın istifasının, soruşturmanın kamuoyuna yansımasından kısa süre önce gerçekleştiği belirtildi.
Bazı şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı
Mahkeme, tutuklama talebiyle sevk edilen bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ve Mesut Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tolga Tuğtekin için de adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma nasıl başladı?
Soruşturmanın başlangıcında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen yazı etkili oldu.
Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin incelenmesini istedi.
Bu kapsamda yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi.
Çok sayıda isim tutuklandı
Genişleyen soruşturmanın önceki aşamalarında finans ve yatırım dünyasından çok sayıda isim hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Adli süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında devam ediyor.
