istanbul cumhuriyet başsavcılığı, ozan elektronik para a.ş.’ye yönelik yürütülen yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında ikinci dalgayı başlattı. şirketin üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinde görevli çalışanların da suç gelirlerinin aklanmasına karıştığı iddia edildi. bu kapsamda 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi ve toplam 72 milyon tl değerindeki mal varlığına el konuldu.
soruşturmanın detayları
önceki aşamada şirketin malvarlığına kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki varlık dondurulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı. yeni bulgular, yalnızca üst yönetimin değil, farklı birimlerde çalışan personelin de suç gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında rol aldığını ortaya koydu. savcılık, özellikle eski yönetim kurulu üyeleri, iç denetim ve risk yönetimi personeli, yazılım geliştiriciler ile finans ve muhasebe yöneticilerinin bu süreçte iştirak ettiğine dair kuvvetli deliller elde ettiğini belirtti.
suç gelirlerinin aklanma yöntemi
masak, tcmb ve dış denetim raporlarına göre şirket, sanal pos cihazlarını kullanarak suç gelirlerini aktarırken, yüksek riskli ülkelerden gelen işlemleri engellemedi. ayrıca, ozan özerk’in ortak olduğu aveon global sigorta a.ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para trafiği sağlandığı, bu şekilde suç gelirlerinin meşru işlem görünümüyle sisteme dahil edildiği tespit edildi. operasyonun odak noktalarından biri de, londra merkezli aveon global holding aracılığıyla yapılan bu aklama faaliyetleri oldu.
önceki operasyon ve tutuklamalar
geçtiğimiz günlerde yapılan ilk operasyonda kayyum atanmış, 402 milyon tl değerindeki mal varlığına el konulmuş, 10 şüpheliden 8’i gözaltına alınmıştı. 6 kişi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 2 şüpheliye adli kontrol uygulanmış, 2 kişi için yakalama kararı çıkarılmıştı.
cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarına karşı çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
