Sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, fon ve şirket yöneticilerinin mali hareketlerinden yatırımcı işlemlerine kadar geniş kapsamlı bir inceleme yürütülüyor.
Dosyanın merkezinde bazı fonlardaki para hareketleri, hisse işlemleri ve şirket yöneticilerinin finansal faaliyetleri bulunurken, savcılığın MASAK ve diğer kurumlar üzerinden kapsamlı veri topladığı bildiriliyor. 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen müzekkereyle belirli şirketlerin yöneticilerinin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş-çıkışlarının incelenmesi istendi.
51 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturmanın operasyon ayağında da yeni gelişmeler yaşandı.
Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, mahkemelere sevk edilen isimlerden bazıları hakkında tutuklama kararı verildi.
Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 51’e yükseldiği bildirildi. Ayrıca bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Soruşturmanın kapsamının yalnızca fon yöneticileriyle sınırlı olmadığı, şirket yöneticileri, yatırımcı hareketleri ve para transferlerinin de incelemeye alındığı belirtiliyor.
SAVCILIK PARA TRAFİĞİNİN İZİNİ SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği bildirildi.
İnceleme kapsamında yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024’ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin istendiği aktarıldı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında savcılığın fonlardaki yatırımcı hareketlerini de ayrıntılı biçimde incelemeye aldığı belirtildi. Bu kapsamda hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar alım-satım yaptığı, hesap hareketleri ve fonlardaki pay oranlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
FONLARDAN ÇIKAN PARALAR İNCELENİYOR
Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de tasfiye sürecine alınan fonlardan gerçekleşen para çıkışları.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in daha önce yaptığı açıklamaya göre, belirli bir dönemde fonlardan gerçekleşen para çıkışları tutar büyüklüğüne göre incelendi. Bu incelemeler kapsamında çok sayıda tüzel kişi, fon ve gerçek kişinin malvarlığına yönelik tedbirler uygulandı.
Yetkililer, soruşturmanın temel hedeflerinden birinin fonlardan çıkan paraların hangi hesaplara aktarıldığını ve sonrasında hangi kişi veya şirketlerin kontrolüne geçtiğini ortaya çıkarmak olduğunu belirtiyor.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDAKİ İDDİALAR
Soruşturmanın kamuoyunda en fazla tartışılan başlıklarından biri de eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında gündeme getirilen hisse işlemleri oldu.
Kamuoyuna yansıyan iddialarda, Özata Denizcilik hisseleri üzerinden yüksek tutarlı alım ve satış işlemleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.
İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya’nın belirli miktarda hisse aldığı, daha sonra bu hisselerin satıldığı ve işlemler sonucunda yüksek miktarda para hareketinin gerçekleştiği ileri sürüldü.
Eşi İlyas Kaya hakkında da benzer nitelikte işlemler yapıldığı iddia edildi.
Ancak söz konusu rakam ve işlemlerin soruşturma kapsamında kesinleşmiş bir suç veya kesinleşmiş kazanç olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Bunlar soruşturma sürecinde gündeme gelen iddialar niteliğinde.
MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI
Kaya ve eşi hakkında gündeme gelen iddiaların ardından mal varlıklarına yönelik tedbir kararları da kamuoyunun gündemine geldi.
Tedbir kapsamında satış ve devir işlemleri, para transferleri ve çeşitli mal varlıklarının hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik kararlar alındığı bildirildi.
Bu gelişmelerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yürütmekte olduğu görevlerinden affını istedi ve istifası kabul edildi.
MELİS SANDAL HAKKINDA DA YÜKLÜ PARA İDDİASI
Dosyada adı gündeme gelen bir diğer isim ise sanatçı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal oldu.
Kamuoyuna yansıyan iddiaya göre Melis Sandal’ın tasfiye kararı verilen fonlarda belirli bir dönemde 11 milyar lirayı aşan para çekme işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
İddiaların gündeme gelmesinin ardından Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada söz konusu işlemlerin Mustafa Sandal’a ait olmadığı ve iddiaların Melis Sütşurup Sandal’ı ilgilendirdiği belirtildi. Mustafa Sandal hakkında doğrudan bir işlem veya suçlama bulunmadığı ifade edildi.
Melis Sandal hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına yönelik tedbir uygulandığı bildirildi.
53 MİLYAR LİRALIK FON ÇIKIŞI İDDİASI
Soruşturmanın en yüksek rakamlı iddialarından biri ise bir şirketin TERA’daki bir fondan tek gecede yaklaşık 53 milyar lira çektiği yönündeki iddia oldu.
Gazeteci Barış Yarkadaş tarafından gündeme getirilen iddiada, söz konusu miktarın ilgili fonun yaklaşık yüzde 7’sine karşılık geldiği ileri sürüldü.
İddiaya göre para çeken şirketin mal varlığına da tedbir uygulandı.
Ancak söz konusu şirketin IC İçtaş ve Çeçen Ailesi ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialar da tartışma konusu oldu.
IC İçtaş tarafından yapılan açıklamada ise şirketin, bağlı şirketlerinin ve Çeçen Ailesi’nin söz konusu fonlar, kişiler veya yapılarla geçmişte ya da bugün doğrudan veya dolaylı bir ticari, mali veya hukuki ilişkisinin bulunmadığı belirtildi.
Şirket ayrıca kendileri hakkında mal varlığına tedbir konulduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
SAVCILIĞIN ÖNÜNDE GENİŞ BİR PARA HARİTASI VAR
Soruşturmanın geldiği noktada savcılığın yalnızca tek tek işlemleri değil, fonlar arasındaki para hareketlerini ve bu hareketlerin kişi ve şirketlerle bağlantılarını da incelemeye aldığı görülüyor.
Tasfiye sürecine alınan fonlarda yaklaşık 455 bin farklı yatırımcının bulunduğu bilgisi de dosyanın büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Bu nedenle soruşturmanın önemli başlıklarından biri, fonlardan çıkan paraların hangi hesaplara aktarıldığının ve bu işlemlerin birbirleriyle bağlantısının bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Fon soruşturmasında hem adli operasyonlar hem de mali incelemeler devam ediyor.
SPK tarafından tasfiye sürecine alınan fonlar, savcılık soruşturması kapsamında gerçekleştirilen para hareketleri ve şüphelilerin mali kayıtları farklı kurumlar tarafından inceleniyor.
Savcılığın MASAK ve diğer kurumlardan talep ettiği verilerin dosyaya girmesiyle birlikte, soruşturmanın para trafiğine ilişkin daha kapsamlı bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.
Şu aşamada kamuoyuna yansıyan yüksek tutarlı işlemlerin önemli bölümünün iddia veya soruşturma konusu işlem niteliğinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmadığı da özellikle vurgulanıyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek mali kayıtlar, bilirkişi incelemeleri ve adli makamların değerlendirmeleri, söz konusu para hareketlerinin hukuki niteliğinin belirlenmesinde kritik rol oynayacak.
