Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Ankara merkezli olarak 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında ekipler, toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Bu adreslerin önemli bir bölümünü örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ait iş yerleri oluşturdu. Operasyonun mali suçlar boyutunda derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.
Dosyada yer alan iddialara göre şüpheliler hakkında örgütlü mali suçlar kapsamında yolsuzluk, kara para aklama, usulsüz ticari faaliyetler yürütme ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı para hareketleri oluşturma suçlamaları bulunuyor. Mali incelemelerde bazı şirketler arasında dikkat çeken para transferleri ve ticari işlemler tespit edildiği belirtildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporların soruşturmanın en önemli dayanaklarından biri olduğu öğrenilirken, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketlerinin detaylı şekilde incelendiği ifade edildi.
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddia ise 100 milyar lirayı aşan para trafiği oldu. İncelemelerde, söz konusu tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönündeki bulguların araştırıldığı belirtiliyor. Yetkililer, para hareketlerinin suç gelirleriyle bağlantısının yapılacak mali ve adli incelemeler sonucunda netleşeceğini vurguluyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyum atanırken, yurt dışı bağlantılı para transferleri de mercek altına alındı. Savcılık ve mali birimlerin, uluslararası para trafiğine ilişkin tüm bağlantıları detaylı şekilde incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.
Gözaltı işlemleri ve delil toplama çalışmaları devam ederken, soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği değerlendiriliyor.
