Türkiye’nin finansal sistemine sızan kara para ağlarına yönelik kapsamlı bir operasyon kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yöneticilerine yargı müdahalesi geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen kara parayı akladığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları Suç Zincirini Ortaya Koydu
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, şirketin işleyiş biçimini ve yasa dışı işlemleri gözler önüne serdi. İncelemeler, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen kara paranın, elektronik ödeme sistemi üzerinden sisteme sokulduğunu ortaya koydu. Bu paranın daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Suç Örgütü Gibi İşleyen Yapı
Başsavcılık, elde edilen bulguların bireysel bir suçtan ziyade organize bir yapı ile ilişkili olduğunu vurguladı. Yapılan analizlerde, şirketin hiyerarşik bir suç örgütü gibi faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şirket yapılanmasında, 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesi yer alıyor ve bu yapı, yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareketleri yönetti.
4 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Operasyon kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyallere ve şirket kayıtlarına el konuldu.
İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şüphelilerin suç tarihinden sonra elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu. Bu karar, soruşturmanın daha da derinleştirilmesini ve şirketin faaliyetlerinin kontrol altına alınmasını sağladı.
Finansal Sistem İçin Kritik Uyarı
Operasyon, Türkiye’de finansal sistemi hedef alan yasa dışı aklama faaliyetlerine karşı atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, elektronik ödeme sistemleri üzerinden kara para aklamanın, geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı ve görünmez bir yol sunduğunu belirtiyor. Bu nedenle MASAK ve Merkez Bankası raporları, gelecekte benzer riskleri önlemek için kritik bir yol haritası sunuyor.
Gelecek Süreç
Soruşturma devam ederken, gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri alınacak ve delillerin incelenmesiyle birlikte dava süreci başlayacak. Yetkililer, finansal sistemdeki benzer risklerin tespiti için denetim ve takip çalışmalarının artırılacağını duyurdu.
Bu operasyon, hem organize suçlarla mücadele hem de finansal suçların önlenmesi açısından önemli bir emsal oluşturuyor.
