Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin uluslararası finansal sistemdeki konumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanında ülkelerin uyum düzeyini denetleyen Financial Action Task Force (FATF) tarafından yürütülen değerlendirme sürecine değinen Şimşek,...
Haberi Okuİstanbul Kapalıçarşı merkezli yürütülen “kara para aklama” soruşturmasında yeni bir dalga operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında paravan şirket sahipleri, finansal aracılar ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kişilerin bulunduğu toplam 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi....
Haberi OkuCumhuriyet Gazetesi yazarı ve araştırmacı gazeteci Murat Ağırel, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara para trafiği konularında yaptığı haberler nedeniyle organize şekilde ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Gazetecilik görevinden geri adım atmayacağını vurgulayan Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, tehdit mesajlarını...
Haberi OkuYine bir operasyon. Yine gece kulüpleri. Yine uyuşturucu, kara para ve “herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı” isimler… Ve yine aynı senaryo: Bazıları kelepçeyle, bazıları ise “sağlık kontrolü” bahanesiyle serbest. Bu ülkede suç yeni değil. Uyuşturucu yeni değil. Kara para...
Haberi Okuİstanbul merkezli kara para soruşturmasında elektronik para şirketi PAYCO’ya yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, teknik kadrolarda görev yapan 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul...
Haberi OkuTürk futbolunun tanınmış yorumcusu ve eski hakemi Ahmet Çakar, son dönemde artan yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarının odağında yer aldı. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan raporlarda, Çakar’ın mali hareketleri detaylı bir şekilde incelendi. Gazeteci Seyhan...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘showbahis.com’ adlı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatma faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki 17 adrese eş...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddia edilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. adlı şirkete yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Haberi OkuTürkiye’de yasa dışı bahis ve finansal suçlara yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kripto para borsası olarak faaliyet gösteren COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden milyarlarca liralık suç...
Haberi OkuHalkbank, ABD’de İran’a uygulanan yaptırımları deldiği ve kara para akladığı iddiaları nedeniyle büyük bir mali riskle karşı karşıya. Bloomberg Intelligence tarafından hazırlanan kapsamlı bir analiz, bankaya kesilebilecek cezanın 2 milyar dolara kadar çıkabileceğini ortaya koydu. Analize göre, ABD Yüksek Mahkemesi’nin...
Haberi Oku
