İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddia edilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. adlı şirkete yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, firari olduğu tespit edilen üst düzey bir yönetici hakkında ise kırmızı bülten çıkarılması için sürecin başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma raporlarına göre, şirketin toplam işlem hacmi 155 milyar lira olarak belirlenirken, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak yasa dışı bahis gelirleri üzerinden gerçekleştiği kaydedildi. Bunun yanı sıra, suçtan edinildiği değerlendirilen paranın yaklaşık 78 milyar lira olduğu belirtildi.
Şirketin Faaliyetleri ve Usulsüz İşlemler
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan raporda, IQ Money’nin faaliyet izinleri iptal edilmesine rağmen gizli ve sistematik bir şekilde para transferi ve ödeme işlemlerine devam ettiği ortaya kondu. Şirket yöneticilerinin, bazı işlemleri kendi hesapları üzerinden gerçekleştirerek izlerini gizlemeye çalıştığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında şirketin dijital altyapısı, finansal kayıtları ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri ve yüksek riskli, tekrarlayıcı işlemler yürütüldüğü belirlendi. Denetim raporları, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli olarak devre dışı bırakıldığını ortaya koydu. Bu uygunsuzlukların tamamı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri ile birebir örtüştü.
Başsavcılığın Açıklaması ve Kayyum Ataması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon ve soruşturma sürecine ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık etmiştir. MASAK raporlarında, şirketin yaklaşık 155 milyar TL işlem hacminin olağan akışla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa sürelerde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, işlem açıklamalarında ‘bet’, ‘bahis’, ‘oyun’, ‘kumar’, ‘dolandırıcı’ gibi ifadelerin yoğun şekilde yer aldığı belirlenmiştir. Şirket üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle, yaklaşık 78 milyar TL’nin suç gelirleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüpheler oluşmuştur.”
Açıklamada ayrıca, operasyonla eş zamanlı olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atandığı ve şirketin 5549 sayılı Yasa kapsamında el konulduğu ifade edildi.
Gözaltılar ve Firari Şahıslar
Operasyon kapsamında, şirket yöneticilerinin ikametlerinde ve merkez ofislerinde aramalar yapıldı. Dijital altyapı, finansal kayıtlar ve şirket mal varlıklarına el konuldu.
28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bazı şüpheliler yurt dışında bulunuyor. Firari yönetici hakkında ise kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Soruşturma halen devam ediyor ve Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında sürecin çok yönlü olarak yürütüldüğünü vurguladı.
Operasyonun Önemi ve Kamuoyuna Yansımaları
Uzmanlar, Türkiye’de finansal sistemde bu büyüklükte bir kara para ve yasa dışı bahis operasyonunun, piyasada ciddi etkilere yol açabileceğine dikkat çekiyor. MASAK ve TMSF denetimleri ile yürütülen soruşturmanın, benzer suçların önlenmesi ve finansal şeffaflığın sağlanması açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.
Operasyon, Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
