Türkiye’de yasa dışı bahis ve finansal suçlara yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kripto para borsası olarak faaliyet gösteren COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden milyarlarca liralık suç gelirinin aklandığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla şirketin faaliyetleri durdurulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şirket ve ilişkili kişilere ait yüz milyonlarca lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
Dev Operasyonun Fitilini Ateşleyen Rapor: MASAK’ın Tespitleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, COINO’nun finansal hareketlerinde dikkat çeken düzensizlikleri ortaya çıkardı. Buna göre, şirket hesaplarına 2024 yılının yalnızca Temmuz-Aralık döneminde 211,5 milyon TL giriş olurken, 2025 Ocak-Mayıs döneminde bu miktar 11,9 milyar TL’ye fırladı. Bu keskin artışın ardından COINO’nun aklama faaliyetleri mercek altına alındı.
Şirket hesaplarından 12,3 milyar TL’nin yurt dışı kaynaklı kripto platformları da dahil olmak üzere çeşitli tüzel kişilere aktarıldığı; ayrıca 282,9 milyon TL’nin farklı gerçek kişi hesaplarına gönderildiği belirlendi. Bu veriler, COINO’nun sıradan bir kullanıcı platformu olmaktan çıkıp suç gelirlerinin transfer edildiği bir merkez hâline geldiğini gösterdi.
Kripto Trafiğinde Şaşırtan Rakamlar
Açık kaynak analizlerinde COINO üzerindeki kripto varlık hareketleri de incelendi. İncelemelerde:
769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş,
769,4 milyon USDT çıkış
tespit edildi.
Daha çarpıcı olan ise 330,7 milyon USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan, yani tamamen izlenemez “kayıt dışı cüzdanlara” gönderilmiş olmasıydı. Bu durum, para aklamanın sistematik ve profesyonel bir şekilde yürütüldüğüne işaret etti.
Şirketle Bağlantılı Yüzlerce Kayıtlı Suçlu
Soruşturma kapsamında COINO ile bağlantılı 802 gerçek kişi incelendi. Bu kişilerden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kaydının bulunduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca 172 kişinin ise farklı suçlardan hâlihazırda soruşturma veya kovuşturma altında olduğu belirtildi.
Başsavcılık, benzer suçlardan soruşturması devam eden pek çok gerçek ve tüzel kişinin COINO hesaplarına para gönderdiğini de tespit etti. Bu bulgu, COINO’nun suç gelirlerinin dönüştürüldüğü ve dağıtıldığı büyük bir merkez hâline geldiğini gösterdi.
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Gelirleri Kriptoya Dönüştürülmüş
Soruşturma dosyasına göre, COINO üzerinden aklanan paraların büyük bölümü yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildi. Bu gelirlerin önce COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü, ardından anonim cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto sağlayıcılarına aktarılmasıyla suç gelirinin aklanması sağlandı.
Yetkililer, bu yöntemin suç örgütleri tarafından uzun süredir yaygın şekilde kullanıldığını fakat COINO’nun işlem hacmi ve transfer yoğunluğunun olağan dışı seviyelere ulaştığını belirtti.
3 Şehir, 17 İlçe ve Yurt Dışı: 22 Şüpheli Tespit Edildi
Soruşturmada İstanbul’un 17 ilçesinde, ayrıca Hatay ve Kocaeli illerinde operasyon düzenlendi. Toplam 22 şüpheli tespit edilirken, bunlardan:
17’si gözaltına alındı,
Bir kişinin yurt dışında olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü,
İki şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu
belirtildi.
637 Milyon TL Değerinde Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilere ve bağlantılı kişilere ait yaklaşık 637 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Bunlar:
10 adet araç,
7 taşınmaz,
16 şirket
olarak açıklandı.
COINO’ya TMSF Kayyumu
Gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için şirketin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Böylece şirketin tüm faaliyetleri denetim altına alındı ve kullanıcı varlıklarının korunması amaçlandı.
Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü ve COINO üzerinden yapılan aklama faaliyetlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
