İstanbul merkezli kara para soruşturmasında elektronik para şirketi PAYCO’ya yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, teknik kadrolarda görev yapan 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO ve şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlattı.
Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları ve ödeme sistemleri üzerinden yönlendirildiğini ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. İlk operasyonda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da 11 şüpheli gözaltına alınmış, 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni delillerin değerlendirilmesi sonucu, örgüt yapılanmasında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılım sistemleri üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları belirlendi. Bu kapsamda düzenlenen ikinci dalga operasyonda, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar, suç gelirlerinin finansal sisteme girişinin engellenmesi, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve mali güvenliğin korunması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ediyor. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, dijital ve finansal delillerin temini ile suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
Bu operasyon, elektronik para sistemlerinin suç gelirlerinin aklanmasında nasıl kullanıldığını ve teknik kadroların bu süreçteki rolünü ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. PAYCO’ya yönelik soruşturmanın, mali suçlarla mücadelede emsal teşkil etmesi ve elektronik para sektöründe güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.
