İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda kişi ile şirketi kapsayan fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), soruşturmanın odağındaki isimlerden Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin gözaltındaki CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Hakan Gövdere ve Hayriye Car’ın sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin lisanslarını süresiz olarak iptal etti.
Karar, soruşturma kapsamında finans sektöründe alınan yeni tedbirlerden biri olarak dikkat çekti.
SPK’DAN TERA YATIRIM HAKKINDA DA KARAR
SPK’nın yayımladığı bültende, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında da önemli bir karar yer aldı.
Buna göre, hukuka aykırı iş ve işlemlerle ilgili incelemelerin ardından Tera Yatırım’ın sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.
Şirketin daha önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan karar doğrultusunda TMSF’ye devredilen 5 fon şirketi arasında yer aldığı belirtilmişti.
SPK’nın son kararıyla birlikte soruşturma kapsamında hem şirketlerin faaliyetlerine hem de bazı kişilerin sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik yeni kısıtlamalar uygulanmış oldu.
3 İSMİN LİSANSLARI SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ
SPK’nın kararında, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener’in yanı sıra Hakan Gövdere ve Hayriye Car’ın sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının süresiz olarak iptal edildiği bildirildi.
Kararın, SPK tarafından yapılan incelemeler ve ilgili mevzuat kapsamında alındığı belirtildi.
Söz konusu isimler hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
SORUŞTURMADA 217 ŞÜPHELİ
Fon soruşturmasının kapsamı operasyonlarla birlikte genişledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada toplam şüpheli sayısının 217’ye ulaştığı, bunlardan 56’sının tutuklu bulunduğu bildirildi.
Soruşturmanın son dalgasında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Nil Özalp de yer aldı.
Soruşturma kapsamında 131 fonun işlem görmesinin durdurulduğu, ayrıca bazı şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandığı aktarıldı.
SORUŞTURMANIN TEMELİNDE HİSSE İŞLEMLERİ VAR
Soruşturmanın, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldığı belirtildi.
Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmelerde, bazı hisselerde kısa sürede yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarının incelendiği aktarıldı.
Soruşturma dosyasına göre, bazı hisselerin fonlar üzerinden yoğun şekilde satın alındığı ve bu işlemlerin hisse fiyatlarındaki yükselişle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.
Savcılık değerlendirmelerinde ayrıca, bazı hisselerin fon sahipleri tarafından alındıktan sonra fonlara satıldığı ve bu işlemlerin hem hisse senetlerinin hem de fonların değerinde artış meydana getirdiğinin öne sürüldüğü kaydedildi.
Bu işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirilerek soruşturulduğu belirtildi.
LÜKS ARAÇLAR, JETLER VE YATA EL KONULDU
Soruşturmanın mali boyutunda bazı yüksek değerli mal varlıkları da incelemeye alındı.
MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 aracın 7 ve 8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildiği belirtildi.
Toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirilen araçlar için Yarız’ın hesabına, “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.
Raporda, araçların piyasa değerleriyle yapılan ödemeler arasında ciddi fark bulunduğu ve devir işlemlerinin mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirildi.
Dört araca el konulurken bir aracın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ayrıca Muhammed Yarız ile Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ve Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen “LORETA” isimli yata da el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendirildi.
BEYKOZ’DAKİ 5 VİLLAYA DA EL KONULDU
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise taşınmazlar oluşturdu.
Beykoz’da bulunan ve Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen, ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villaya el konuldu.
Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu bildirildi.
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde, taşınmazların güncel değerlerinin yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu belirtildi. Villaların yalnızca mevcut sahiplik durumlarının değil, geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen devir ve satış işlemlerinin de araştırıldığı aktarıldı.
Taşınmazların kimler tarafından ve hangi işlemler sonucunda edinildiği ile mülkiyet değişikliklerinin soruşturma konusu mali hareketlerle bağlantısı incelemeye alındı.
YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM DURDURULDU
MASAK incelemelerinde Hedef Yatırım Bankası tarafından İsviçre merkezli Swissquote’un muhabirlik hesabına gönderilmek istenen yaklaşık 2 milyar liralık işlem de soruşturma kapsamında ele alındı.
40,9 milyon dolar tutarındaki işlemin “swap” olarak bildirildiği, ancak işlem karşılığında gösterilen dövizin hesaba geçmediğinin belirlendiği aktarıldı.
BDDK ile yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun değerlendirildiği ve işlemin durdurulduğu belirtildi.
ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI
Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bu kişilerden 19’u tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal’ın da bulunduğu bildirildi.
Soruşturmanın farklı aşamalarında çok sayıda şirket yöneticisi ve finans sektörü çalışanı hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.
106 KİŞİ VE KURULUŞ HAKKINDA MALVARLIĞI TEDBİRİ
Başsavcılık tarafından soruşturma kapsamında toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Listede 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin bulunduğu bildirildi.
Gerçek kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında bazı mal varlığı işlemlerinin gerçekleştirilmesinden önce başsavcılığın görüşünün alınmasının istendiği aktarıldı.
Bu kapsamda devir, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra yüksek miktarlı nakit çekimleri ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin de incelemeye tabi tutulması talep edildi.
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması, listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi yönünde de işlem yapılması istendi.
131 FON İŞLEME KAPATILDI
SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında 131 fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) alım ve satım işlemlerine kapatıldığı bildirildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında SPK’nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda bazı firmalar ve kişiler hakkında uygulanan malvarlığı ile para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına da karar verildi.
Fon soruşturmasında adli ve idari süreçlerin devam ettiği, SPK’nın son lisans iptali kararının da soruşturma kapsamında alınan yeni idari kararlardan biri olduğu belirtildi.
