İstanbul’da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın yeni aşamasında, Özalp’in Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu değerlendirilen bazı belgeleri bulundurduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Nil Özalp gözaltına alındı
Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp’in gözaltına alındığı bildirildi.
Özalp’in, soruşturmanın önemli isimlerinden Muhammed Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğuna ilişkin bilgi üzerine işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltı işleminin ardından soruşturmanın kapsamındaki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Özalp hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul’daki ikametinde de arama gerçekleştirildi.
Evinde arama yapıldı
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, soruşturma kapsamında önem taşıdığı değerlendirilen materyal ve belgelerin incelendiği bildirildi.
Özalp’in gözaltına alınması, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın yeni bir aşamaya ulaştığını gösteren gelişmelerden biri oldu.
Soruşturmada 5’inci dalga
Nil Özalp’in gözaltına alınması, soruşturmanın 5’inci dalgasında gerçekleşti.
Son operasyonda 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, yeni operasyonla birlikte soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı. Bu kişilerden 56’sının tutuklandığı, 88’i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.
Soruşturmanın yalnızca mevcut fon ve şüphelilerle sınırlı olmadığı, bazı hisse senetlerindeki olağan dışı hareketlerin ve bu hareketlerle bağlantılı para trafiğinin de incelendiği belirtildi.
Muhammed Yarız da soruşturmanın tutuklanan isimlerinden
Nil Özalp’in adının soruşturmada geçmesine neden olan Muhammed Yarız, daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Yarız’ın hesap hareketleri de soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Daha önceki soruşturma bilgilerine göre Yarız’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edilmişti.
Aynı İsviçre hesabına, soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in hesabından da 15 milyon euro transfer edildiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı.
200 milyon liralık lüks araçlar da gündeme gelmişti
Soruşturmanın önceki aşamalarında Muhammed Yarız ile bazı şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları da alınmıştı.
23 Eylül’de aralarında Yarız ve Tezmen’in de bulunduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği bildirilmişti.
Yarız’a ait olduğu belirtilen 5 lüks araç da karar kapsamında incelemeye alındı. Bu araçlardan 4’ünün muhafaza altına alındığı, toplam değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtilen araçlardan Audi Q8 model otomobilin ise arandığı aktarıldı.
Soruşturma sürüyor
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler, para hareketleri ve şüpheliler arasındaki bağlantılarla ilgili incelemelerin devam ettiği bildiriliyor.
Nil Özalp’in gözaltına alınmasıyla soruşturmanın kapsamı yeniden gündeme gelirken, şüphelilerin hukuki durumları ve soruşturma kapsamında yapılacak yeni işlemler adli makamların değerlendirmeleri doğrultusunda netleşecek.
