Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında finansal kuruluşların kimlik tespiti ve doğrulama süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, bazı işlemlerde kimlik tespiti için uygulanan parasal sınırlar iki katına çıkarıldı. “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve...
Haberi OkuSermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vereceği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama...
Haberi OkuEski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında son günlerde gündeme gelen iddialara bir yenisi daha eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 23 yıl boyunca sürdüren Gökçek’in, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek’in evlenmesinin ardından dikkat çeken bir uygulamaya...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının kullanımına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 53 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek,...
Haberi OkuAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başsavcılığın, Gökçek hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan bazı iddialar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında eski başkanı ifadeye çağırdığı öğrenildi. Soruşturmanın,...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin...
Haberi OkuAHBAP Derneği ve Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada gündeme gelen yeni iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, adli kaynaklara dayandırdığı açıklamasında, “Gazze’ye yardım” açıklamasıyla alınan 1 milyon euronun banka kasasında bulunamadığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında...
Haberi OkuKredi çekmek veya kredi kartı limitini yükseltmek isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni değerlendirme kriterleri gündemde. Bankacılık sektöründe kullanılan gelişmiş analiz sistemleri, artık yalnızca kredi notuna ve ödeme geçmişine bakmakla yetinmiyor. Hesap hareketleri, para transferleri ve harcama alışkanlıkları da kredi değerlendirme...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan televizyoncu Tahir Sarıkaya'nın savcılıkta verdiği ifade dosyaya yansıdı. Çok sayıda para transferi, kripto para işlemleri ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle olan mali ilişkilerin sorulduğu ifadede Sarıkaya, hakkındaki suçlamaları reddederken para hareketlerinin ticari...
Haberi OkuTürkiye gündeminde son dönemde sıkça tartışılan siyasi ve medya gelişmelerine bir yenisi daha eklendi. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'ın, gazeteci Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklama dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz...
Haberi Oku
