Ahbap Derneği soruşturmasında dosyaya giren yeni ifadeler dikkat çekti. Haluk Levent ile ilişkileri olduğu belirtilen iki kadının savcılık ifadelerinde öne sürdüğü iddialar, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Dosyaya İki Kadının İfadesi Girdi Soruşturma kapsamında ifade veren Nurdan Eriş...
Haberi OkuAHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan mali analiz raporuna ilişkin yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Gazeteci Aytunç Erkin'in köşe yazısında paylaştığı bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince hazırlanan raporda bazı banka hesap hareketlerinde yer alan işlem açıklamaları...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni iddialar kamuoyuyla paylaşıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, dernek faaliyetleri kapsamında kullanılan bazı banka hesapları ile bağış paralarının hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtilirken, soruşturmanın mali suçlar, para transferleri ve çeşitli...
Haberi OkuMehmet Şimşek, kripto varlık piyasasına ilişkin yeni düzenlemeleri duyurarak Türkiye’de kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yaptığı açıklamada kripto ekosisteminin hem finansal yenilikler hem de ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Şimşek, kripto işlemlerinin çok hızlı gerçekleşmesi...
Haberi OkuTürkiye’de bankacılık sisteminde yapılan para transferlerinde yeni bir güvenlik uygulaması devreye girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenlemeye göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında yapılan ve 20.000 TL’yi aşan işlemlerde NFC onayı zorunlu hale getirildi. Bu karar,...
Haberi OkuBankalardan para transferi yaparken kurallar değişiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, kayıt dışı finans hareketlerini önlemek ve yüksek tutarlı para transferlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla Mart ayı içerisinde devreye alınacak. 400 bin TL üzeri transferlerde açıklama zorunluluğu...
Haberi OkuBankacılık ve finans dünyasında önemli bir düzenleme kapıda. Kayıt dışı ekonomi ve yasa dışı bahis finansmanıyla mücadele kapsamında, yüksek tutarlı para transferlerinde açıklama zorunluluğu getiriliyor. Daha önce 200 bin TL olarak açıklanan eşik, yapılan çalışmalar sonrasında 400 bin TL’ye yükseltildi....
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme askıya alındı. Kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla mücadele kapsamında, 200 bin TL ve üzerindeki para...
Haberi OkuMASAK’ın para transferlerini kayıt altına almayı hedefleyen yeni düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmayacağı ileri sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tebliğe göre, 2 milyon liraya kadar olan para transferlerinde 20 karakterlik yazılı izahat verilmesi, 20 milyona kadar işlemlerde “sorgu formu”...
Haberi Oku
