İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL’lik para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Dinamikpay mercek altına alındı. Soruşturmanın merkezinde, şirket üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen yüksek hacimli para transferleri ile bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin iddialar bulunuyor.
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği tarafından yapılan tespitler, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları soruşturmanın kapsamını genişletti.
17,9 MİLYAR TL’LİK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasına giren incelemelere göre Dinamikpay’ın 2024 ve 2025 yılları içerisinde yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.
Yetkililerin değerlendirmelerine göre söz konusu para hareketlerinin yalnızca münferit işlemlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu daha geniş ve çok katmanlı bir finansal yapılanmaya işaret eden bulgular elde edildi.
MASAK tarafından hazırlanan raporlar ile diğer kurumların tespitleri, para hareketlerinin niteliğinin ve bağlantılarının ayrıntılı şekilde incelenmesine neden oldu.
İSTANBUL VE ANKARA’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON
İncelemelerin ardından soruşturma kapsamında operasyon kararı alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda dijital materyaller ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli deliller üzerinde de inceleme başlatıldı.
8 ARAÇ, 33 KONUT VE 50 ARSAYA EL KONULDU
Soruşturmanın yalnızca para transferleriyle sınırlı kalmadığı, şüphelilerin mal varlıklarının da incelemeye alındığı bildirildi.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları kapsamında:
- 8 araca
- 33 konuta
- 50 arsaya
el konuldu.
Bunun yanında soruşturma kapsamında 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Bu adımların, soruşturma konusu olduğu değerlendirilen finansal hareketlerin ve mal varlıklarının izlenebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
DİNAMİKPAY’A DA EL KONULDU
Soruşturmanın önemli adımlarından biri de şirketin kendisine yönelik uygulama oldu.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda el konuldu.
Şirketin faaliyetleri ve finansal hareketleriyle ilgili incelemelerin soruşturma kapsamında sürdüğü bildirildi.
3 ŞÜPHELİYE ULAŞILAMADI
Operasyonda 13 kişinin gözaltına alınmasının yanı sıra soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin henüz yakalanamadığı da tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir başka şüphelinin ise belirlenen adresinde olmadığı belirlendi.
Söz konusu kişilerle ilgili işlemlerin ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Dinamikpay soruşturmasında 17,9 milyar TL’lik para transferi hacmi, banka ve kripto para hesaplarına yönelik bloke işlemleri ile el konulan taşınır ve taşınmazlar soruşturmanın boyutunu ortaya koydu.
Yetkililerin finansal hareketler, dijital materyaller ve şüpheliler arasındaki bağlantılarla ilgili incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı veya adli işlemlerin gündeme gelip gelmeyeceği yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.
