Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, şirketler grubunda üst düzey yönetici olarak görev yapan bazı isimler hakkında “sistemli bir şekilde zarara uğratıldıkları” iddiasıyla şikâyette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların fikir ve...
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin uluslararası finansal sistemdeki konumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanında ülkelerin uyum düzeyini denetleyen Financial Action Task Force (FATF) tarafından yürütülen değerlendirme sürecine değinen Şimşek,...
Haberi OkuKuşadası Belediyesi’nde yaşanan rüşvet ve irtikap soruşturması, yerel yönetim ve kamuoyunu derinden sarsan bir boyuta ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda, aralarında Ömer Günel’in de bulunduğu toplam beş kişi tutuklandı. Soruşturma, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı imar, yapı ve şehircilik...
Haberi OkuTürkiye’de belediyelerle ilgili rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. Son olarak CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, belediye başkanının yanı sıra birçok belediye çalışanı ve iş insanı da operasyon...
Haberi Okuİstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda, 10 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan mal varlığına el konuldu. Operasyon, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü ve İstanbul Cumhuriyet...
Haberi OkuBankalardan para transferi yaparken kurallar değişiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, kayıt dışı finans hareketlerini önlemek ve yüksek tutarlı para transferlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla Mart ayı içerisinde devreye alınacak. 400 bin TL üzeri transferlerde açıklama zorunluluğu...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde finans ve iş dünyasında gündeme gelen tefecilik soruşturması kapsamında önemli bir adım attı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınpederi ve borsanın tanınmış isimlerinden Cihan Sütşurup’un tüm malvarlığına tedbir konuldu. Bu tedbir, Sütşurup’un banka hesapları, taşınmazları, yatırım...
Haberi OkuBankacılık ve finans dünyasında önemli bir düzenleme kapıda. Kayıt dışı ekonomi ve yasa dışı bahis finansmanıyla mücadele kapsamında, yüksek tutarlı para transferlerinde açıklama zorunluluğu getiriliyor. Daha önce 200 bin TL olarak açıklanan eşik, yapılan çalışmalar sonrasında 400 bin TL’ye yükseltildi....
Haberi OkuEkol TV’ye yönelik yürütülen “kara para aklama” soruşturmasında önemli bir adım atıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kanalın kuruluş süreci ve finansal yapısına dair hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Soruşturma, kanalın yasa dışı bahis ve kara para trafiğiyle finanse...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. “Kara para aklama” ve “yasadışı bahis” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37’si yakalanırken, şirketin...
Haberi Oku
