Bankalardan para transferi yaparken kurallar değişiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, kayıt dışı finans hareketlerini önlemek ve yüksek tutarlı para transferlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla Mart ayı içerisinde devreye alınacak. 400 bin TL üzeri transferlerde açıklama zorunluluğu...
Haberi OkuBankacılık ve finans dünyasında önemli bir düzenleme kapıda. Kayıt dışı ekonomi ve yasa dışı bahis finansmanıyla mücadele kapsamında, yüksek tutarlı para transferlerinde açıklama zorunluluğu getiriliyor. Daha önce 200 bin TL olarak açıklanan eşik, yapılan çalışmalar sonrasında 400 bin TL’ye yükseltildi....
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme askıya alındı. Kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla mücadele kapsamında, 200 bin TL ve üzerindeki para...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iç denetimi kapsamında yürüttüğü soruşturma sonucunda, Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) 100 milyon TL’yi aşan kamu zararı tespit etti. Soruşturma kapsamında eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve...
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı, para hareketlerinde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı işlemleri önlemek amacıyla yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından geliştirilen MASAK Genel Tebliği Taslağı, finansal işlemlere açıklama zorunluluğu getiriyor. Yeni düzenlemeye göre, finansal kuruluşlar...
Haberi Oku
