AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan mali analiz raporuna ilişkin yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Gazeteci Aytunç Erkin’in köşe yazısında paylaştığı bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince hazırlanan raporda bazı banka hesap hareketlerinde yer alan işlem açıklamaları dikkat çekti. Raporda, “Ahbap Borç”, “Haluk Levent Borç” ve “Ahbap Faaliyetleri İçin Borç” gibi ifadeler içeren para transferlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet” ile “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamaları yöneltilirken, savcılık tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin çok yönlü inceleme yürütülüyor.
Mali Analiz Raporunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı
İddiaya göre 3 Ocak 2025 tarihinde hazırlanan mali analiz raporu, 18 Şubat 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.
Raporda, soruşturma kapsamında incelenen bazı kişilerin banka hesaplarında mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü. Para transferlerinin miktarı, sıklığı ve işlem açıklamalarının dikkat çekici bulunduğu belirtilirken, bu hareketlerin gerçek amacının belirlenebilmesi için ayrıntılı adli ve mali inceleme yapılmasının gerektiği ifade edildi.
Hazırlanan analizde özellikle kişiler arasında gerçekleşen bazı para transferlerinin açıklama bölümlerinde yer alan ifadelerin soruşturma açısından önem taşıdığı değerlendirildi.
İşlem Açıklamalarındaki İfadeler Dikkat Çekti
Raporda yer aldığı öne sürülen banka kayıtlarında çok sayıda farklı işlem açıklaması bulunduğu belirtildi. İnceleme konusu yapılan açıklamalar arasında “Borç Bedeli”, “Ödünç Para”, “Ödünç Para İadesi”, “Ahbap Faaliyetleri İçin Borç”, “Ahbap”, “Ahbap Borç”, “Borç Veriyorum”, “Haluk İçin Borç”, “Haluk Levent Borç”, “Haluk Levent Acil Senet Kapora Bedeli”, “Haluk Levent / Ahbap” ve “Ahbap Derneği İçin Borç” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.
Savcılık ve mali inceleme birimlerinin bu açıklamaların gerçek ticari veya hukuki ilişkileri yansıtıp yansıtmadığını araştırdığı, işlem açıklamalarının tek başına suç unsuru oluşturmadığı ancak para hareketlerinin niteliğinin anlaşılması bakımından incelemeye değer görüldüğü ifade edildi.
Mali Profille Uyumlu Olmayan Hareketler İnceleniyor
Raporda, bazı kişilerin hesaplarında gerçekleşen yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının gelir düzeyleriyle uyumlu olup olmadığına yönelik analizler yapıldığı öne sürüldü.
Mali uzmanların hazırladığı değerlendirmelerde, hesap hareketlerinin olağan bankacılık işlemlerinden farklılık gösterdiği düşünülen bölümlerinin ayrıntılı araştırılması gerektiği belirtilirken, söz konusu transferlerin kaynağı, amacı ve nihai kullanım alanlarının tespit edilmesinin soruşturma açısından önem taşıdığı ifade edildi.
Bu kapsamda banka kayıtları, para transfer zincirleri ve işlem açıklamalarının birlikte değerlendirildiği kaydedildi.
Ahbap Derneği ile Bağlantılı Transferler Araştırılıyor
Raporda ayrıca, inceleme altındaki bazı kişilerin AHBAP Derneği bünyesinde görev yaptığı veya dernek yöneticileriyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiğinin öne sürüldüğü aktarıldı.
Analizde, dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen mali hareketlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği, bağış paralarının kullanım süreçlerinin şeffaf biçimde ortaya konulmasının önem taşıdığı belirtildi.
Raporda yer alan değerlendirmelerde, derneğin mali işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük veya suistimal bulunup bulunmadığının ancak yürütülecek adli soruşturma, bilirkişi incelemeleri ve mali analizler sonucunda netleşebileceği ifade edildi.
Rapor İlgili Kurumlara Gönderildi
İddialara göre hazırlanan mali analiz raporu, değerlendirilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne iletildi.
Raporda yer alan bulguların soruşturma dosyasına delil niteliğinde değil, ön değerlendirme amacı taşıyan mali analizlerden oluştuğu; kesin hukuki sonucun savcılık soruşturması ve yargılama sürecinde ortaya çıkacağı ifade edildi.
Adli Süreç Devam Ediyor
AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında savcılık tarafından mali kayıtlar, banka hareketleri ve bağış süreçlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilirkişi raporlarının hazırlanması ve farklı mali kayıtların da dosyaya eklenmesi bekleniyor.
Öte yandan haberde yer alan iddialar, soruşturma dosyasına ve kamuoyuna yansıyan raporlara dayanmaktadır. Soruşturma ve olası yargılama süreci tamamlanıncaya kadar ilgili kişiler hakkında masumiyet karinesi geçerliliğini korumaktadır.
