İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), firari iş insanı Şükrü Kasım Garipoğlu’nun şirketine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Garipoğlu’nun İngiltere’deki şirketi üzerinden kara para aklama, rüşvet verme ve sahte belgelerle yasa dışı para transferi iddialarını kapsamaktadır. Düzenlenen operasyonla birlikte şirket yöneticileri tutuklanırken, soruşturma raporu ve yazışmalar olayın boyutunu gözler önüne serdi.
FCA tarafından hazırlanan 105 sayfalık raporda, Garipoğlu’nun yöneticilerine yaptığı talimatlar detaylı şekilde yer aldı. Yazışmalarda Garipoğlu’nun yöneticilerini rüşvet vermeye, sahte belgeler kullanmaya ve sınır ötesi para transferlerini gerçekleştirmeye zorladığı görüldü. İngiliz yöneticilerin uyarılarına rağmen Garipoğlu, “Benim DNA’m böyle, bu fikrimden beni vazgeçiremezsiniz. İnsanlar kâr görünce doğruya yanlışa bakmaz” ifadelerini kullandı.
Yönetici uyarılarına devam ederek olası para cezaları ve hapis risklerini hatırlattı. Garipoğlu ise itirazlara rağmen tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti ve yöneticilere işlemleri gerçekleştirmelerini söyledi. Yazışmalarda ayrıca “El Kaide’ye para gönderme” iddiaları da yer aldı; Garipoğlu, riskleri kendisinin üstlendiğini belirterek işlemlerin yapılmasını talep etti.
Raporda, Garipoğlu’nun Şili’de sahte şirketler kurdurduğu, çalışanlarına sahte belgeler düzenleterek gölge şubeler açtırdığı ve bu yolla para transferlerini gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca Garipoğlu, yöneticilerini sürekli olarak rüşvet vermeye teşvik etmiş ve hukuki riskler konusunda onları uyaran yöneticilere karşı, “Enerjini paraya harca, bir şey olursa sorumluluğu alırım” ifadelerini kullanmıştır.
Operasyon kapsamında İngiltere’deki şirket yöneticileri gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor. FCA, Garipoğlu’nun İngiltere’deki faaliyetlerini durdururken, uluslararası kara para aklama ve rüşvet iddialarının soruşturulması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu gelişmeler, uluslararası iş dünyasında ve finans piyasalarında büyük yankı uyandırırken, Garipoğlu’nun operasyon öncesi yazışmaları, soruşturmanın kapsamını ve ciddiyetini ortaya koyuyor. Yapılan incelemeler, şirketin kara para aklama şüphesiyle hareket ettiği ve yöneticilerin sistematik olarak yasa dışı işlemlere zorlandığını gösteriyor.
