İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), firari iş insanı Şükrü Kasım Garipoğlu’nun şirketine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Garipoğlu’nun İngiltere’deki şirketi üzerinden kara para aklama, rüşvet verme ve sahte belgelerle yasa dışı para transferi iddialarını kapsamaktadır. Düzenlenen operasyonla birlikte şirket...
Haberi OkuAnkara’da yıllardır kendisini çeşitli üst düzey görevlerde bulunan kişi olarak tanıtarak esnaftan bürokrasiye kadar geniş bir çevreyi dolandıran Şerife Yılmaz, nam-ı diğer “Binbir Surat”, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Dolandırıcılık ağı ve yöntemleri, başta Ankara olmak üzere Türkiye gündeminde...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, döviz teşviklerini kötüye kullanarak sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde usulsüzlük yapan örgütlü yapıya yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 23 şüpheliden 21’i gözaltına alınırken, 2 kişi firari olarak aranmaya başlandı....
Haberi Oku
