İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. hakkında yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul’daki Florya bölgesinde bir villanın kilerinde bulunan yaklaşık 350 kilogram altının, şüpheliler tarafından “miras” olduğu gerekçesiyle savunulduğu iddia edildi.
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirket yöneticileri ve bazı çalışanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi “suç örgütü kurmak”, “kara para aklamak” ve “kamu kurumlarını dolandırmak” iddialarıyla daha önce tutuklanmıştı.
Florya’daki villada 350 kilo altın bulundu
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Florya bölgesindeki bir villanın kilerinde bulunan altınların piyasa değerinin milyarlarca lirayı bulduğu belirtildi. Altınların, şirketle bağlantılı kişiler tarafından farklı adreslerden taşındığı öne sürüldü.
İddialara göre altınların, gözaltı sürecinin ardından kuyumculuk sektöründe kullanılan bir depodan alınarak villaya götürüldüğü tespit edildi.
“Miras” ve “emanet” savunması
Soruşturmada dikkat çeken en önemli noktalardan biri ise altınlara ilişkin yapılan savunmalar oldu. Şüpheli isimlerin, ele geçirilen altınların aile büyüklerinden kalan “miras” olduğunu ya da “emanet” olarak saklandığını ileri sürdüğü belirtildi.
Ancak savcılığın bu açıklamaları, “suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar” olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Sahte ihracat ve teşvik iddiaları
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ithal edilen altınların Türkiye’de üretilmiş gibi gösterilerek sahte ihracat işlemleri yapıldığı ve bu yolla devlet teşviklerinden haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.
Ayrıca bazı işlemlerin Dubai merkezli şirketler üzerinden yürütüldüğü, “altın içerikli kimyasal sıvı ihracatı” gibi gösterimlerle ticari hareketlilik oluşturulduğu öne sürüldü.
Milyarlarca liralık para trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre şirketin para hareketlerinde olağanüstü bir artış tespit edildi. Yıllara göre para giriş-çıkış hacminin trilyon lira seviyelerine ulaştığı belirtilirken, bu durumun kara para aklama şüphesini güçlendirdiği ifade edildi.
Ağır hapis talebi
Hazırlanan iddianamede bazı şüpheliler hakkında çok ağır hapis cezaları talep edildiği öğrenildi. Dosyada yer alan suçlamaların kapsamının oldukça geniş olduğu ve soruşturmanın farklı boyutlarda devam ettiği bildirildi.
