İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. “Kara para aklama” ve “yasadışı bahis” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37’si yakalanırken, şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Soruşturmanın, finansal sistemin yasa dışı faaliyetler yoluyla kullanılmasına ilişkin ciddi bulgular üzerine başlatıldığı bildirildi.
Kara para aklama ve yasadışı bahis iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirketin bazı yetkilileri hakkında “bahis ve şans oyunları hakkındaki kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, yasa dışı bahis siteleri ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
MASAK raporları ve denetim bulguları etkili oldu
Hazırlanan denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, suç gelirlerinin sistematik biçimde aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Rapora göre, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraların, elektronik para hesapları üzerinden dolaşıma sokulduğu, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket aracılığıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Yetkililer, bu yöntemle finansal akışların gizlendiğini ve suç gelirlerinin yasal görünüm kazandırılarak sisteme entegre edilmeye çalışıldığını değerlendirdi.
Teknik personelin de örgüt yapısında yer aldığı belirlendi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanmasının yalnızca idari kadrolarla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Dosyada yer alan bilgilere göre, yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi unvanlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif olarak katıldığı belirlendi.
Bu kişilerin, yazılım altyapıları üzerinden para akışını yönlendirdikleri, elektronik para hesaplarını organize ettikleri ve bu yolla “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri iddia edildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinde çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.
37 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
Gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 37’si yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilere ait olduğu değerlendirilen mal varlıklarına da el koyma kararı uygulandı. El konulan varlıklar arasında banka hesapları, dijital cüzdanlar ve çeşitli taşınır-taşınmaz malların bulunduğu öğrenildi.
TMSF kayyum olarak atandı
Soruşturma kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. TMSF’nin, şirketin faaliyetlerini kamu yararı ve mevzuat çerçevesinde sürdürmesi için görevlendirildiği belirtildi.
Yetkililer, kayyum atamasının hem şirketin mali yapısının korunması hem de soruşturma sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.
Soruşturma sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini, yeni gözaltı kararlarının ve ek tedbirlerin gündeme gelebileceğini açıkladı. Dijital delillerin incelenmesi ve uluslararası para transferlerine ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, finansal sistemin yasa dışı faaliyetlerden arındırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
