ABD’de yaşayan 22 yaşındaki Singapur doğumlu Malone Lam, tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak değerlendirilen 245 milyon dolarlık Bitcoin vurgunuyla ilgili suçlamaları kabul etti. Federal yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Lam’in, internet üzerinden oluşturduğu bir suç ağıyla milyonlarca dolarlık dijital varlığı ele geçirdiği ve daha sonra bu parayı aklamaya çalıştığı belirtildi.
BBC’nin aktardığı bilgilere göre Malone Lam, çevrim içi oyun platformları aracılığıyla tanıştığı kişilerle birlikte geniş çaplı bir suç şebekesi oluşturdu. Şebekenin üyelerinin ABD’nin farklı eyaletlerinden ve bazı ülkelerden katıldığı ifade edildi.
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre çete, özellikle kripto para sahiplerini hedef aldı. Kurbanların güvenini kazanmak ve gizli bilgilerine ulaşmak için çeşitli kandırma yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi. Bu yöntemler sayesinde bir yatırımcıdan yaklaşık 245 milyon dolar değerinde Bitcoin’in çalındığı iddia edildi.
Soruşturma belgelerinde, ele geçirilen paranın ardından şebeke üyelerinin oldukça lüks bir yaşam sürmeye başladığı da yer aldı. Çete üyelerinin milyonlarca dolar değerinde spor ve lüks otomobiller satın aldığı, özel jetler kiraladığı ve pahalı saatler ile çantalar aldığı bildirildi.
Yetkililerin açıklamalarına göre bazı şebeke üyeleri gece kulüplerinde tek bir gecede 500 bin dolara kadar harcama yaptı. Malone Lam’in ise lüks gece kulüplerinde on binlerce dolar değerindeki Hermès Birkin çantalarını kalabalığa dağıttığı veya fırlattığı iddiaları soruşturma dosyasında yer aldı.
Mahkeme belgelerine göre suç ağının faaliyetleri Ekim 2023’te başladı ve en az Mayıs 2025’e kadar devam etti. Lam’in dijital dünyada “Anne Hathaway”, “$$$” ve “King Greavy” gibi farklı takma adlar kullandığı belirtildi.
Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte ABD federal makamları harekete geçti ve şebeke üyeleri hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi. Malone Lam, organize suç faaliyetleri ve kara para aklama ile bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Mahkemeye çıkarılan 22 yaşındaki Lam’in bazı suçlamaları kabul ettiği bildirildi. Hakkında verilecek kesin ceza henüz belirlenmezken, Lam’in 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Olay, kripto para dünyasında şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük bireysel hırsızlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Soruşturmanın diğer şüpheliler ve çalınan Bitcoinlerin akıbetiyle ilgili olarak devam ettiği belirtiliyor.
