Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme askıya alındı. Kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla mücadele kapsamında, 200 bin TL ve üzerindeki para...
Haberi OkuTürkiye’de elektronik para ve ödeme hizmetleri sektörüne yönelik kara para soruşturmalarına bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla soruşturma...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, dijital yayın platformu GAİN Medya ve bağlı şirketlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savcılık talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt...
Haberi OkuTürk futbolunun tanınmış yorumcusu ve eski hakemi Ahmet Çakar, son dönemde artan yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarının odağında yer aldı. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan raporlarda, Çakar’ın mali hareketleri detaylı bir şekilde incelendi. Gazeteci Seyhan...
Haberi OkuBorsa İstanbul’da bazı pay piyasası işlemlerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimler de operasyonun odağına girdi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli başlatılan operasyon, Türkiye genelinde 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 10 kişi gözaltına alınırken, bu...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, döviz teşviklerini kötüye kullanarak sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde usulsüzlük yapan örgütlü yapıya yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 23 şüpheliden 21’i gözaltına alınırken, 2 kişi firari olarak aranmaya başlandı....
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yürütülen bahis gelirlerinin ve POS tefeciliğinden elde edilen kazançların aklandığı iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirketin mali yapısının korunması ve delillerin güvence...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesinde yürütülen “örgüt kurma, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama” soruşturmasını genişleterek ikinci aşama operasyonu başlattı. 26 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Can...
Haberi Okuİstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sabah saatlerinde hastaneye...
Haberi OkuBorsa İstanbul'da (BIST) işlem gören bazı hisse senetlerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamaları yöneltildi. İŞLEMLER MERCEK...
Haberi Oku
